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quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Operação Sulanca desmantela esquema de sonegação em Montes Claros

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), o Ministério Público Estadual e a Polícia Militar deflagraram, nesta quinta-feira (16/02/2017), a operação especial “Sulanca”, cujo objetivo é combater um esquema de sonegação fiscal envolvendo um grupo do segmento de comércio varejista de roupas, atuante na região Norte de Minas Gerais.

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/Agência Minas)

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em lojas do grupo, sendo seis em Montes Claros e um em Janaúba. O montante de impostos não recolhidos aos cofres do Estado nos últimos três anos, em razão da fraude, superam os R$ 4 milhões.
O delegado fiscal da Superintendência Regional da Fazenda de Montes Claros, Gilmar Soares Barbosa, explicou que o esquema era baseado na compra e venda de mercadorias sem nota fiscal. “As investigações começaram há seis meses, a partir de reiteradas denúncias dos próprios consumidores, que não recebiam o documento fiscal quando faziam compras nas lojas do grupo, e pelo monitoramento que a Receita Estadual faz nesse segmento”, contou.
As investigações também identificaram irregularidade na estruturação do grupo empresarial, que se dá a partir da abertura de diversos estabelecimentos em nome de “laranjas”, de modo a enquadrá-los em regime tributário mais vantajoso, o Simples Nacional – que proporciona condição diferenciada e redução de tributos -, e ocultar o proprietário de fato. As fraudes ocorriam há pelo menos três anos.
Os fiscais da Receita Estadual apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos para análise dos dados e constituição de mais provas dos crimes cometidos contra a ordem tributária. Os estabelecimentos alvos da operação não foram interditados e continuam funcionando.
O grupo de lojas é bastante conhecido na região, focado no comércio popular de roupas. Por isso o nome da operação. O neologismo sulanca foi criado na década de 1960 e significa “roupas feitas com tecidos de uso popular, baratos”.
Participaram da operação 15 auditores fiscais da Receita Estadual, dez policiais militares e um promotor de justiça.

quinta-feira, 22 de outubro de 2015

PAÍS PODE PERDER R$ 550 BILHÕES COM SONEGAÇÃO EM 2015

sábado, 4 de abril de 2015

Casos HSBC e Zelotes mostram que ricos sonegaram mais de 39 bilhões de reais

quinta-feira, 18 de setembro de 2014

GAROTINHO DENUNCIA GLOBO NA GLOBO

Enfim, um político trata da sonegação da Globo


Leia aqui sobre os documentos da Globo Overseas .


A partir do Cafezinho, o trecho da entrevista ao RJTV em que Garotinho fala da sonegação:





E neste link a entrevista completa: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2014/noticia/2014/09/rjtv-entrevista-anthony-garotinho-candidato-ao-governo-do-rj.html



CAFEZINHO TEM DOCUMENTOS
DA SONEGAÇÃO DA GLOBO

Cadê o DARF ?


O Conversa Afiada reproduz trechos da apresentação dos documentos revelados pelo site O Cafezinho, de Miguel do Rosário, sobre a sonegação fiscal da Globo:

OS DOCUMENTOS DA SONEGAÇÃO!



(…) recebemos as primeiras páginas da íntegra do processo administrativo da Receita Federal contra a Rede Globo.

As páginas vazadas abaixo constituem o “núcleo” de todo o processo. 

É o relatório-resumo da Receita Federal sobre o processo em questão. 

O relatório explica didaticamente como foi a “intrincada engenharia desenvolvida pelas empresas do sistema Globo” para “esconder o real intuito da operação, que seria a aquisição, pela TV Globo, dos direitos de transmitir a Copa do Mundo de 2002, o que seria tributado pelo Imposto de Renda”.

Ainda segundo a Receita, houve “em essência, um disfarce para o verdadeiro negócio realizado, que foi a aquisição do direito de transmissão dos jogos da Copa, em vez da compra das quotas da empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas”.

A engenharia da Globo envolveu 11 empresas, constituídas em diferentes paraísos fiscais. 

(…)

É um relatório duro para a Globo. Os auditores concluem que a empresa “participou, como já se demonstrou, de toda a engenharia praticada com o fito de simular e sonegar”.

(…)

E não adianta apenas “mostrar o Darf”. É preciso esclarecer à opinião pública se houve crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Além disso, é preciso quebrar o silêncio criminoso da grande imprensa sempre que o assunto é ela mesmo, sobretudo se o personagem é a sua representante mais poderosa, a Globo.

(…)

Leiam o documento abaixo e tirem suas próprias conclusões
.





Não deixe de acompanhar, também, uma apresentação em quadrinhos de uma operação que se assemelha à da Globo com a Receita.

 Fonte: Conversa Afiada e O Cafezinho

segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

Polícia Federal investiga sonegação de R$ 1 bilhão da TV Globo

sábado, 19 de outubro de 2013

STF INVESTIGARÁ DEPUTADO DA “MÁFIA DO CARVÃO” VOTADO NO VALE DO JEQUITINHONHA